Santana
Administrador
Idealizador
HOME PAGE QUEM SOMOS NOTÍCIAS UTILIDADES CONTATO
11/01/2018 14:12
OPERAÇÃO TÊMIS, DETÉM QUATRO MELIANTES ENVOLVIDOS EM FRAUDES DE R$ 100 MILHÕES

Operação Têmis prende suspeitos de fraudes judiciais de R$ 100 milhões

Por G1 Ribeirão e Franca


Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (11) durante a Operação Têmis, que investiga advogados de Ribeirão Preto (SP) suspeitos de fraudes judiciais. A Polícia Civil estima que o golpe tenha causado prejuízo de R$ 100 milhões a instituições bancárias.
Ao todo, sete mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A operação é realizada pelo Centro de Inteligência da Delegacia Seccional de Ribeirão, em conjunto com o Ministério Público e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Em nota, a Polícia Civil informou que, após um ano de investigações, identificou uma organização criminosa - composta por advogados - que praticava fraudes processuais, exigindo na Justiça supostas diferenças de expurgos inflacionários decorrentes dos planos Collor, Verão e Bresser.
Documentos foram apreendidos em escritórios e nas residências dos investigados pela Operação Têmis em Ribeirão Preto (Foto: Reprodução/EPTV) Documentos foram apreendidos em escritórios e nas residências dos investigados pela Operação Têmis em Ribeirão Preto (Foto: Reprodução/EPTV)
Documentos foram apreendidos em escritórios e nas residências dos investigados pela Operação Têmis em Ribeirão Preto (Foto: Reprodução/EPTV)
Os beneficiários seriam correntistas do extinto banco Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil. Entretanto, a investigação identificou que os autores dos processos - todos estão sob sigilo de Justiça - têm nomes comuns, inclusive homônimos.
"Verificou-se que os supostos autores das ações possuem nomes comuns, com diversos homônimos, não guardando vínculo pessoal ou profissional com o domicílio das contas, ou as comarcas onde foram distribuídas as ações e, na verdade, apurou-se que não eram os verdadeiros correntistas", diz o comunicado.
O esquema
Segundo o Ministério Público, os suspeitos conseguiam ilegalmente o cadastro de clientes de bancos e entravam com ações judiciais sem que as pessoas soubessem que os nomes delas eram usados. A suspeita de que funcionários das instituições financeiras estejam envolvidos na fraude não está descartada.
Com a relação de correntistas em mãos, assim como os números das contas bancárias e os respectivos valores depositados na década de 1990, os investigados saíam à procura de homônimos residentes em Ribeirão e região para usá-los nas fraudes.
As vítimas assinavam procurações em meio a outros documentos, sem nenhum conhecimento. Inadimplente, a maioria dessas pessoas era abordada pelos advogados ou por intermediários deles, com a promessa de conseguirem quitar as dívidas.
O MP informou que os suspeitos também usavam uma associação para atrair inadimplementes, prometendo "limpar os nomes sujos". A empresa, localizada na Avenida Costábile Romano, ficava a 150 metros de dois escritórios de advocacia que também são alvos da Operação Têmis.
Investigação
Ainda de acordo com a polícia, o caso passou a ser investigado após a identificação de inúmeras ações judiciais cíveis para cumprimento de sentença em diversas comarcas paulistas, sempre com o mesmo teor: pagamento de diferenças de expurgos inflacionários do "Plano Verão".
"Com isso, a fraude processual baseada em quebra de sigilo bancário e subsequente captação de clientela induziu a erro o poder judiciário e poderia ocasionar um prejuízo estimado aos bancos em torno de cem milhões de reais", diz a nota.
A operação foi batizada de Têmis, divindade grega que representa a Justiça e é representada com uma balança equilibrada na mão esquerda e uma espada, na direita. Além disso, Têmis carrega as tábuas da lei e tem os olhos vendados, o que significa que é imparcial.
As buscas estão sendo realizadas desde às 6h em nove residências e quatro escritórios, sendo um deles de advocacia. Três advogados já foram presos. Os suspeitos estão sendo conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil e depois serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/operacao-temis-cumpre-mandados-de-prisao-contra-advogados-em-ribeirao-preto.ghtml
08/09/2018 16:01 - GENERAL SANTOS CRUZ AFIRMA QUE FOI ATENTADO À DEMOCRACIA
06/09/2018 20:42 - MARGINAL QUE ESFAQUEOU O DEPUTADO FEDERAL JAIR BOLSONARO É MILITANTE DA ESQUERDA
10/08/2018 08:19 - MOVIMENTO DE INVASÃO DE MORADIAS OBRIGAVA MORADORES A PARTICIPAR DE ATOS POLÍTICOS
08/08/2018 16:05 - DIAS TOFFOLI É ELEITO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
08/08/2018 16:14 - JUSTIÇA ACEITA DENÚNCIA CONTRA MARIDO ACUSADO DE MATAR TATIANE SPITZNER
08/08/2018 16:21 - FUGA E PERSEGUIÇÃO TERMINA EM TUMULTO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING EM CAMPINAS
08/08/2018 16:29 - COMO SABER SE O SEU COMPUTADOR FOI HACKEADO
08/08/2018 16:33 - MALWARE ROUBA DINHEIRO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
08/08/2018 16:36 - GUARDA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ REDUZ EM 19% OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE
08/08/2018 16:40 - CCJ ANALISA PROPOSTA QUE UNIFICA BANCO DE DADOS SOBRE INVESTIGAÇÕES
08/08/2018 16:42 - MARGINAL É PRESO APÓS ROUBAR MULHER NO CENTRO DE VITÓRIA
08/08/2018 16:49 - SOMOS SOLDADOS DO NOSSO BRASIL
03/08/2018 20:38 - STF INICIA AUDIÊNCIAS SOBRE O ABORTO- SOMOS TOTALMENTE CONTRA, QUEM NÃO QUER ENGRAVIDAR, SE PREVINA OU NÃO TRANSE
27/07/2018 06:07 - FACEBOOK TEM A MAIOR QUEDA DA HISTÓRIA, US$ 16 BILHÕES EM UM ÚNICO DIA
19/07/2018 15:34 - NOTA DE REPÚDIO- OUVIDOR DE POLÍCIA, BENEDITO MARIANO, UTILIZA SEU CARGO PARA DENEGRIR E ATACAR DE FORMA COVARDE AS GUARDAS MUNICIPAIS
18/07/2018 09:44 - JAIR BOLSONARO LIDERA PESQUISA PRESIDENCIAL
18/07/2018 09:49 - TRAFICANTE É PRESO POR POLICIAIS DA ROMO NA FAVELA DO BITA
18/07/2018 09:51 - MALWARE DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDA AVANÇA E JÁ SUPERA RANSOMWARE
Busca de Notícias
Buscar

O Excelente Jornalista Luiz Carlos Prates Comenta o Regime Militar e a Ditadura Comunista!
Curta e Compartilhe: Direita Brazuca (y) <3

Publicado por Direita Brazuca em Terça-feira, 6 de junho de 2017
http://www.policiamunicipaldobrasil.com/google-site-verification:%20google89e37d2e9fd80a12.html
google89e37d2e9fd80a12.html
Bolsonaro direitos humanos

Jair Messias Bolsonaro esculacha os direitos humanos !

Compartilhem

Publicado por Politicamente Incorreto em Domingo, 22 de janeiro de 2017
google-site-verification: google89e37d2e9fd80a12.html
POLÍCIA MUNICIPAL DO BRASIL ® 2011 - Todos os Direitos Reservados CRISOFT ® 2005